Affaire Capital One : la banque évoque des soupçons de blanchiment pour justifier la fermeture des comptes de la famille Trump
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Capital One Financial a affirmé vendredi que sa décision de fermer plus de 300 comptes liés à la Trump Organization et à la famille de l’ancien président Donald Trump, intervenue il y a plusieurs années, faisait suite à un examen approfondi mené par ses experts en lutte contre le blanchiment d’argent. Cette déclaration, consignée dans un document judiciaire, constitue la première fois qu’une banque établit publiquement un lien formel entre des soupçons de blanchiment et les affaires de la famille Trump.
La Trump Organization et Eric Trump, l’un des fils de l’ancien président, avaient saisi en mars 2025 le tribunal fédéral de Miami, dénonçant une forme de « dé-banking » illégal et alléguant une corruption politique. Si la cour a rejeté deux des plaintes, elle a toutefois autorisé les plaignants à déposer des versions modifiées de leurs griefs. Capital One cherche désormais à obtenir le rejet total de l’action, contestant fermement les accusations de refus de services bancaires fondés sur des motifs religieux ou politiques.
